原創 | Odaily星球日報
作者 | 夫如何
Web3 在帶來財富機遇的同時，也伴隨著一定的風險，甚至是一些人為的陷阱。近期，在 X 平臺傳播的「私募輪融資被騙」事件引起了廣泛關注。
Web3 私募輪融資大都不具備相關法律效力，基本上都是以信任為基礎的融資行為，投資陷阱與詐騙頻發。行騙者常偽裝成專案資源豐富的社群成員，透過包裝打造自己的身份，博取受害者的信任，從而實施詐騙。
與以往案件不同的是，這次的受害者中還有一些區塊鏈產業資深從業者，包括 KOL。Odaily星球日報調查發現，目前涉案金額金額累計達 422 萬元元（維權群統計），受害者多為大陸地區投資者，規模超 50 人以上。
透過報導，Odaily星球日報希望廣大投資者可以提高警戒心，免受此類騙局的侵害。以下為事件經過，相關內容由受害者闡述，Odaily星球日報整理。
長達一年以上的騙局，關聯項目近 6 家
時間回到 2022 年 5 月，彼時 Aptos 和 Sui 等新公鏈開始興起，大陸地區投資者在 Discord 和 Telegram 上尋找相關的中文社群，希望可以找到志同道合的社群朋友，從而一起發掘新公鏈的早期機會。
行騙者在推特和 Youtube 上發佈新公鏈的節點教學，吸引用戶加入其創建的 Discord 和 Telegram 群組。
此後，行騙者經常在社群發放福利、舉辦活動等，在社群中營造項目官方社群建設者的形象，深受社群成員信任，根據相關群聊也能感受到社群成員對他的尊重。
時間來到同年 8 月，行騙者開始在社群中表示，可以幫大家謀取 Aptos 私募輪代幣融資的額度。根據受害人的描述，當時行騙者透露私募輪融資額度的資訊來源於其對接的機構——Alameda。
2022 年 8 月到 12 月期間，行騙者不斷地私聊社群中的人員，詢問是否參與 Aptos 的私募輪融資。由於前幾個月行騙者的表現，大多數社群成員對其身份深信不疑，因而沒有產生疑心，並感謝行騙者給予參與私募的機會；即便沒有簽訂私募條約，也沒有人在社群中提出異議。
由於大多數專案的私募輪融資都會設置鎖倉期，行騙者也套用了這一方式，並對外稱鎖倉期為 1 年。由於 Aptos 的代幣 APT 是 2022 年 10 月上線，行騙者表示私募解鎖時間節點為 2023 年 11 月 12 日。這一系列的操作比較符合 Web3 慣例，進一步打消了投資者的疑心。
私募結束後，行騙者還經常舉辦社群活動，比如號稱 Sui 官方的第一個社群 AMA 活動就是在其 Sui 中文社群舉辦的，當時還有疑似 Sui 官方人員參與。據受害人描述，巔峰時候社群人數接近 8000 人。
此人近一年的時間，行騙者始終活躍在社群中，時不時對外放出自己的動態，比如加入 APTOS 基金會，成為了基金會成員；他還透露和 Sui 的官方人員的聊天截圖資訊，展現兩者關係的密切；後來又透露自己加入了 Linera 公鏈的核心團隊。以下是此人證明信息的截圖。
期間，行騙者還經常更新相關專案的資訊，社群成員也感覺資訊描述較為真實。同時他經常去臺灣、新加坡和香港等地區參加活動，包裝自己的身份。
夢醒時分，私募騙局戳破
但美夢終有破碎的一天， 11 月 12 日，私募輪的解鎖時間到了。
此時行騙之人還並未顯出”獠牙“，依舊向社群成員解釋道，官方不想一次性的全部解鎖，但經過他的不懈努力，最終在 11 月 17 日為大家發放。整個的行為顯得非常真誠，宛如影帝化身一樣。
隨後此人還提議測試一下之前大家上報的錢包位址，給每個受騙的人轉 0.1 APT，檢測帳戶是否可用。
11 月 17 日早上，受害者發現行騙者相關社群已經全部解散，社媒帳號全部登出，相關痕跡已經清理得十分乾淨，此前承諾的私募代幣解鎖也沒有兌現。
直到此時，受害者如夢方醒，才驚覺上當受騙。憤怒的受害者，開始在社交媒體發文，重金尋找詐騙者相關資訊，但收穫甚少。更多的受害者開始報團取暖，積極商量對策，試圖彌補損失。
私募詐騙的故事屢見不鮮，但一直有個問題圍繞在大家的心中：為什麼詐騙者成功後，依然努力偽裝身份，時長達一年？難道此前相關專案私募輪的資訊都是真實的，等到解鎖代幣轉移到詐騙者自己的帳戶中才解散騙局？
根據受害者自述，行騙者在這一年中，不斷用類似手法來私聊其他社群用戶；除了 Aptos 私募融資，Sui、Linera、ZKS 和 Starknet 等專案都被冠以私募實施詐騙。
關於受害者資產追回問題，中國銀行法學研究會理事肖颯女士告訴Odaily星球日報：“沒有簽協定，只有微信聊天記錄和鏈上代幣轉帳記錄，意味著即使走入訴訟，投資者也可能面臨著舉證不能的風險。加之投資標的為虛擬貨幣，其“轉帳”透過錢包位址進行，該記錄雖然記錄在互聯網上，但查詢管道卻需要在各大幣圈網站上進行。因此，當投資人向司法機關出示交易記錄時，網站查詢結果的證據效力相較銀行轉帳記錄可能有所不足，大概率無法達到各類訴訟之證明標準；其次，錢包位址的實名資訊無法直接體現在查詢結果當中，如何證明收幣方是溝通的相對方也將是困難的。”
Odaily星球日報提醒大家，不要輕易相信某些連大型機構都拿不到輪次的專案募資資訊，更不要輕信陌生人的投資承諾，提高警惕，避免上當
Original article by 夫如何. For reprinting/content cooperation/seeking reports, please contact [email protected] ; Illegal reprints must be prosecuted by law.
ODAILY提醒：請廣大讀者樹立正確的貨幣觀念和投資理念，理性看待區塊鏈，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。
*原文內容及圖片來源: 私募代投骗局死灰复燃，KOL上当损失百万元_资讯-odaily
*封面圖片為AI生成之假想示意圖，生成出處網址: Pics for CW – Playground (playgroundai.com)
