根據巴哈馬法院記錄,11月9日 FTX Digital Markets (FDM)前聯席首席執行官Ryan Salame告訴巴哈馬證券委員會(SCB)。
FTX正在向交易公司Alameda Research發送客戶資金。
Salame表示,這筆資金是為了彌補Alameda的財務損失,資金轉移沒有得到客戶的允許或同意。
他還告訴SCB:「只有三個人有權將客戶資產轉移到Alameda,前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried、FTX聯合創始人Zixiao Gary Wang和FTX工程師Nishad Singh。」
這一指控促使SCB執行主任Christina Rolle聯系巴哈馬皇家警察局局長,要求進行調查,因為這些信息可能構成挪用、盜竊、欺詐或其他犯罪。